Масштабна спецоперація беб, проведена детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з Національною поліцією, призвела до викриття величезного “конвертаційного центру”, через який пройшло приблизно 18 млрд грн тіньових коштів. Ця міжнародна мережа обслуговувала сотні компаній, допомагаючи їм зменшувати податкові зобов’язання та легалізувати сумнівні товари. Діяльність центру охоплювала Україну, Європейський Союз та Об’єднані Арабські Емірати.
За інформацією пресслужби Бюро економічної безпеки, ця схема ухилення від сплати податків функціонувала щонайменше з 2020 року. Злочинна організація використовувала понад 500 підконтрольних структур, серед яких 100 фіктивних підприємств і близько 400 фізичних осіб-підприємців, для формування штучного ПДВ-кредиту.
Масштабна спецоперація беб: деталі викриття
Більше 200 компаній-клієнтів з усієї України зверталися до цього центру для переведення коштів у готівку та легалізації нафтопродуктів сумнівного походження. Схема була інтегрована у фінансові потоки Європейського Союзу та ОАЕ. Для виведення капіталу за кордон учасники використовували 20 компаній-нерезидентів та розгалужену мережу обмінників. Щоб ускладнити відстеження фінансів, частину коштів конвертували в криптовалюту.
Організатором цієї схеми є особа, яка наразі переховується за кордоном. Він координував всю діяльність та залучив до неї кількох спільників, кожен з яких відповідав за різні аспекти: фінансові операції, бухгалтерський облік, реєстрацію підприємств та підбір підставних осіб.
Під час 40 обшуків у Києві, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях правоохоронці вилучили понад 5 млн грн, 300 тис. доларів США, 20 тис. євро, 40 печаток та 5 автомобілів. На даний момент підозри висунуті організатору (заочно), фінансовому директору, бухгалтерам та іншим учасникам групи.
Згідно з наявними даними, лише за окремими встановленими фактами задокументовано ухилення від сплати податків на суму понад 56 млн грн. Чотирьох учасників схеми затримано, троє з них вже перебувають під вартою. Вживаються заходи для оголошення організатора у міжнародний розшук. Досудове розслідування триває під керівництвом Полтавської обласної прокуратури.
Нагадаємо, що 27 квітня Новини.LIVE також повідомляли про викриття масштабної схеми, в рамках якої відмивали гроші на ремонті військової техніки, де учасники незаконної діяльності “вивели в тінь” понад 576 млн гривень. А на початку березня БЕБ викрили підсанкційного бізнесмена та його спільника, які вивели з енергетичних компаній близько 68 млн гривень.